Банк России создаст реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.
Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев в интервью «Известиям» рассказал, что в планах финансового регулятора начать работу по составлению реестра контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.
Он отметил, что проект будет открыт для пользования коммерческим банкам уже к концу текущего года, либо началу следующего.
В пресс-службе кредитной организации уточнили, что создание реестра, который будет действовать в надзорных целях, обсуждается. По словам Поздышева, регулятор готов сотрудничать с таможенной и налоговой службами.