Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя тульского банка «Первый Экспресс» Константина Томенчука.
Также по делу проходят его коллеги – заместитель Сергей Федичев, председатель совета директоров Сергей Худяков и начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьёва. В настоящее время всем четырём предъявлено обвинение.
Им вменяется совершение преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 210 «Организация преступного сообщества», ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере», ч.1 ст. 174 «Легализация денежных средств, добытых преступным путем» и ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве».
Уголовное дело насчитывает 500 томов, отмечает «МК — в Туле».