В декабре вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон

В декабре 2016 года вступают в силу поправки в закон 115-ФЗ, по которым компании будут обязаны предоставлять в банки информацию о реальных владельцах.

Таким образом, компаниям с непрозрачной структурой собственности будет сложнее скрыть своих бенефициаров, а тем — спрятаться за техническими фирмами или цепочками таких фирм в оффшорах.

По действующему законодательству банки уже обязаны выявлять бенефициаров компаний при приёме их на обслуживание. Но пока не появилась законная обязанность юрлиц сообщать о своих реальных владельцах, кредитные организации выполняли это требование по своему усмотрению и брали на себя повышенные риски, пишут «Известия».

В Федеральной налоговой службе пояснили, что повышение требований к раскрытию сведений о бенефициарах является общемировой практикой, направленной на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также на предотвращение перевода прибыли в офшорные компании.

Новости