В Туле банкротят «Яшма золото»

22 августа в Арбитражный суд Тульской области поступил иск о банкротстве компании «Яшма золото».

Заявление о признании должника банкротом инициировано компанией «Артель». Сумма исковых требований не указана. Дата рассмотрения дела пока не определена.

Ранее арбитражный суд удовлетворил требования компании «Артель» о взыскании с «Яшма золото» суммы долга в размере 312 439 рублей.

Также в Арбитражном суде Москвы рассматривается исковое заявление о банкротстве ювелирного дома «Яшма». Истцом выступает офшор «Компания Фризо Трейдинг Инк», зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Согласно данным сервиса для юристов Casebook, помимо дела о банкротстве «Яшма» проходит ответчиком по четырём искам, три из которых поданы «Газпромбанком», добивающимся взыскания около 820 млн рублей. Ещё один иск о взыскании 209 млн рублей подан «Банком Интеза».

Арбитражный суд Москвы в июле 2016 года вынес определение, согласно которому столичная ИФНС №26 стала кредитором банкротящегося ОАО "Торгово-производственная компания «Яшма», передают «Ведомости».

Налоговики выдвинули против производителя драгоценностей с требованием в более чем 10 млрд рублей, из которых 7 млрд рублей – основной долг, а 2,86 млрд рублей – пени. Налоговая служба выявила такую задолженность компании в феврале 2016 года по итогам повторной выездной налоговой проверки. Эта сумма в 7 млрд рублей – задолженность «Яшмы» по НДС за 2011–2012 годы.

Компания избегала уплаты НДС с помощью фиктивных договоров займа. Фирмы-однодневки одновременно заключали договоры займа золотых слитков с КБ «Транснациональный банк» и договоры купли-продажи слитков – так они гасили свои обязательства. После этого слитки через цепочку компаний выводились на структуры, связанные с ТПК «Яшма», сообщает портал «Право».

Одним из крупнейших кредиторов до настоящего времени был «Сбербанк» с требованием о выплате 5,4 млрд рублей. Кроме того, включения в реестр кредиторов «Яшмы» добивались ВТБ (требование в 2,6 млрд рублей), Промсвязьбанк (2 млрд рублей) и банк «Открытие» (1,4 млрд рублей).

Ювелирный дом «Яшма» владеет второй по размеру в России ювелирной сетью с собственным производством. На сегодняшний день розничная сеть представлена 360 франчайзинговыми магазинами в крупных городах РФ. Владеет компанией Роберт Мартиросян и Игорь Мавлянов.

В конце 2015 года «Сбербанк», воспользовавшись новым законом о банкротстве физических лиц, подал иски к Мартиросяну и Мавлянову, требуя с них 36,7 млн руб по личным поручительствам, сообщает «МК».

Тогда хозяева «Яшмы» оба перерегистрировались из Москвы в город Бобров Воронежской области, где, по информации банка, планируют сыграть на опережение, обанкротив сами себя: в воронежском арбитраже учредителей «Яшмы» банкротят две малоизвестные ювелирные компании, а к процессу в отношении Игоря Мавлянова пытается присоединиться всё тот же офшор «Фризо Трейдинг».

Новости